How a Poker Professional Hid His Soiled Cash from the Feds

Gal Yifrach Money Laundering

Perjudian Ilegal Poker Pro

Perjudian kasino on-line bisa menyenangkan dan nyaman. Namun, beberapa pemain masih memilih untuk pergi dan bermain di kasino bata-dan-mortir. Meskipun tidak semua dari mereka melakukannya dengan niat jahat, satu pemain melakukannya. Namanya Gal Yifrach.

Seorang pemain kartu profesional yang sukses berusia 35 tahun pada saat dia tertangkap. Dia telah memenangkan lebih dari $ 1,5 juta di acara World Collection of Poker. Itu belum termasuk kemenangan di kasino favoritnya di California.

Slot Kasino Ilegal Gal Yifrach dan Pencucian Uang

Jika bukan karena kejahatan perjudiannya, dia akan tetap hidup tanpa kekhawatiran sebagai pemain yang disegani. Yifrach telah didakwa menggunakan chip kasino untuk mencuci jutaan dolar. Tuduhan tersebut termasuk memasok, mengoperasikan, dan memelihara mesin dan perangkat slot video ilegal.

Dia juga didakwa melakukan pencucian uang ilegalnya menggunakan chip dari kasino berlisensi. Yifrach melakukan semua itu dengan menggunakan chip yang diperolehnya dari kasino di dekat rumahnya. Itu menurut dakwaan federal terhadapnya, yang mencakup tuduhan melakukan pencucian uang.

Penampilan Mingguan LA

Berita yang berkaitan dengan aktivitasnya pertama kali muncul di LA Weekly, di mana ia digambarkan sebagai “rendah hati tetapi haus akan kesuksesan yang lebih besar” terlepas dari kemenangan sebelumnya dan banyak yang signifikan.

Advertorial itu juga menggambarkan dia memiliki hati filantropis yang besar. Dikatakan bahwa dia sering menggunakan kekayaan judinya untuk membantu yang membutuhkan. Dan bahwa dia sangat percaya dalam menciptakan peluang yang sama bagi semua orang.

Lebih lanjut dikatakan bahwa Yifrach sekarang berfokus pada membimbing orang lain untuk meningkatkan kehidupan mereka. Dan untuk menutup semuanya, dia sekarang akan fokus untuk menciptakan lebih banyak pendapatan pasif untuk meningkatkan kebebasan finansialnya.

Menurut temuan yang dibuat oleh FBI, “lebih banyak pendapatan pasif” terdiri dari mesin slot yang ia gunakan untuk menjalankan bisnis perjudian tanpa izin. Dia menjalankan kasino ilegal dari Maret 2018 hingga Juli 2020.

Pencucian uang

Menurut laporan itu, dia kemudian bekerja dengan tiga kaki tangan lainnya, Yosef Yitzchak Beshari, Nick Shkolnik, dan Shalom Ifrah, untuk mencuci uang itu. Tujuannya adalah untuk menyembunyikan fakta bahwa dia mendapatkannya dari menjalankan bisnis perjudian ilegal.

Menurut jaksa, salah satu strateginya adalah memberikan dana kepada salah satu rekannya, yang kemudian memastikan Yifrach menerima cek perusahaan dari dua perusahaan dengan nama yang dirahasiakan.

Strategi lain dan yang tampaknya lebih disukainya adalah menukar uang tunai dengan chip kasino dari kasino berlisensi. Dia kemudian akan menyerahkan chip untuk mendapatkan cek yang dia setorkan sebagai dana yang sah di rekening financial institution.

Membeli Properti dengan Dana yang Dicuci

Langkah terakhirnya dalam skema pencucian uang ini adalah membeli properti menggunakan dana yang dicuci. Dan untuk menjaga agar transaksi tetap “di bawah radar”, dia memastikan tidak ada cek yang berjumlah $10.000. Itu berarti financial institution tidak bisa melaporkannya karena menangani transaksi mencurigakan.

Menurut laporan penuntutan, FBI memantau pesan Yifrach dan mencegat beberapa pesan tentang bisnis ilegalnya. Misalnya, pada tahun 2018, ia mempertimbangkan untuk menukar $ 150.000 dengan chip dari salah satu kasino.

Surat dakwaan mengatakan bahwa beberapa hari setelah itu, dia menukar $200.000 dengan chip, yang dia ubah menjadi cek. Dia melanjutkan untuk menguangkan cek dan menggunakan dana tersebut untuk membeli actual estat.

Surat dakwaan tidak mengidentifikasi kasino tempat dia menguangkan $200.000 tetapi menyatakan bahwa kasino itu berlokasi di Bell Gardens, California. Menariknya, sebuah kasino di Bell Gardens memberikan penyelesaian $500.000 pada tahun 2016.

Kasino Diproses $100 Juta untuk Warga Negara China

Ini terjadi setelah diselidiki karena menangani $ 100 juta dari seorang warga negara China. Orang Cina telah menangani banyak transaksi dengan bantuan seorang asisten. Namun, kasino tidak melaporkan semua itu.

Menurut Undang-Undang Kerahasiaan Financial institution (BSA), kasino seharusnya membuat Laporan Transaksi Mata Uang atau Laporan Aktivitas Mencurigakan atas nama warga negara China untuk penanganan seperti sejumlah besar uang.

Sebagai bagian dari penyelesaian, kasino setuju untuk membuat ulasan dan laporan tambahan untuk mematuhi BSA. Langkah-langkah tambahan juga termasuk membuat laporan rutin ke Kantor Kejaksaan AS dan menjalani audit oleh pihak ketiga.

Pesan Yifrach Dicegat

Dalam salah satu pesannya yang lain, dia memberi tahu seorang komplotan bahwa dia akan mengubah “10” hanya di setiap financial institution sehingga dia tidak akan dilaporkan. Dia kemudian melakukan pertukaran persis $ 10.000 di financial institution yang berbeda.

Dalam semua transaksi itu, dia menukar $10.000 dengan uang kertas yang lebih kecil dengan uang kertas yang lebih besar. Menariknya, hingga 2019, Yifrach dulu memiliki binatu di San Jose.

Dalam contoh ketiga, dia menghubungi kaki tangannya, Ifrah, menanyakan kepadanya tentang “membersihkan uang tunai.” Surat dakwaan mengatakan bahwa Ifrah menyarankan lebih baik tetap mendaftar sebagai karyawan dan menerima uang tunai untuk cek.

Di pihaknya, Beshari, yang merupakan kaki tangan Yifrach, mencuci uangnya dengan membeli sebuah rumah di Hollywood Utara.

Sejauh ini, FBI mengatakan mereka berencana untuk menyita lebih dari $320.000 tunai dari Yifrach dan tambahan $174.000 dalam bentuk Bitcoin. Apalagi jika terbukti bersalah, Yifrach bisa menghadapi hukuman lebih dari 25 tahun penjara. Yifrach belum mengomentari penyelidikan yang sedang berlangsung.

Yosef Beshari dan Efraim Journo Menghadapi Tuduhan Serupa

Dalam penyelidikan terkait, Yosef Beshari, 29, dan Efraim Journo, 30, mengaku bersalah atas tuduhan pencucian uang dan menjalankan operasi perjudian ilegal. Beshari berasal dari Hollywood Utara, dan Journo berasal dari Los Angeles.

Mesin Slot Tanpa Izin

Menurut dakwaan yang diajukan di pengadilan, keduanya mengoperasikan mesin dan perangkat slot video dan menjual kredit yang digunakan untuk perjudian on-line. Mereka melakukannya terutama di Kabupaten Stanislaus, Kabupaten San Joaquin, dan Kabupaten Sacramento.

Apalagi, dalam kasus berbeda, Beshari didakwa bersekongkol dengan Schneur Zalman Getzel Rosenfeld, 33, untuk mencuci dana perjudian ilegal.

Mereka melakukannya dengan menukar dana perjudian ilegal dengan cek, menyetor langsung dan menyatakannya sebagai gaji, dan mentransfer dana tersebut ke perusahaan escrow untuk membeli rumah Beshari.

Kemungkinan Kalimat untuk Beshari dan Journo

Beshari dan Journo akan menerima hukuman mereka pada 27 Juni 2022, dari Hakim Distrik AS William B. Shubb. Keduanya menghadapi hukuman lima tahun penjara dan denda $250.000 untuk tuduhan menjalankan bisnis perjudian ilegal.

Dan Beshari dapat menghadapi hukuman penjara tambahan 20 tahun dan denda lebih dari $500.000 karena berkonspirasi untuk melakukan pencucian uang. Hukuman yang sebenarnya akan ditentukan oleh pengadilan. Hakim akan mempertimbangkan semua fakta kasus dan mengikuti Pedoman Hukuman Federal.

Aktivitas Perjudian Ilegal

Kami berharap pemain judi berbakat lainnya akan memperhatikan dan menghindari pengejaran kekayaan cepat. Perjudian ilegal bisa sama buruknya dengan perjudian bermasalah, jika tidak lebih buruk. Bahkan denda pelanggaran ringan untuk perjudian dapat berkisar dari $ 1.000 hingga $ 20.000. Dan mereka bisa termasuk menjalani hukuman penjara.

Membagikan:

Tulisan Terbaru:

Masalah Perjudian di Kasino

Bagaimana AI Dapat Membantu Kasino On-line Mengurangi Masalah Perjudian

Prime Canine Casinos melihat mengapa banyak pemangku kepentingan kasino on-line bertanya apakah teknologi, khususnya AI, dapat mengurangi masalah perjudian.

Mesin Slot Online

Yang Harus Anda Ketahui Tentang Mesin Slot

Pelajari apa yang perlu Anda ketahui tentang mesin slot on-line dengan panduan dan tip informatif Prime Canine Casinos untuk menjadikan Anda pemain yang lebih baik.

Cara Menikmati Permainan Kasino Langsung On-line

Permainan kasino langsung on-line menyenangkan jika Anda tahu cara menemukan kasino on-line yang memiliki reputasi baik. Kasino Anjing Prime melihat cara menikmati kasino langsung

Bagaimana Industri Perjudian Telah Berubah dalam Beberapa Tahun Terakhir

Industri perjudian telah ada selama lebih dari 5.000 tahun. Kasino Anjing Prime melihat bagaimana hal itu telah berubah selama beberapa tahun terakhir.

Mengapa Kasino On-line dengan Bonus Nol Deposit Populer

Kami melihat bagaimana tidak ada bonus setoran atau bonus tanpa setoran menjadi semakin populer. Tawaran free of charge dari kasino selalu terdengar bagus.

Jumlah Uang yang Tepat untuk Dipertaruhkan

Jumlah Uang yang Tepat untuk Dipertaruhkan

Cari tahu berapa banyak uang yang harus Anda keluarkan untuk berjudi dengan panduan manajemen bankroll ekstensif kami.

Author: Vincent Roberts